专业制作各种证件刑辩百人谈2024-14：合同诈骗罪要点研讨

　　《刑辩百人谈》是京都状师事件所刑事二部倾力打造的刑隐真务交换专栏，聚焦中国刑事范畴的前沿动态与焦点议题。本栏目以刑辩真务为脉络，通过资深状师、专家学者及司法真务事情者的对话，深切分解热点案件争议、疑问案件打点计谋、新型犯法技巧及刑事危害等环节命题，内容涵盖真体法与法式法交叉使用、攻防真战经验、庭审本化应答方案等专业范畴，既呈隐了刑辩艺术的思辨比武，又重淀了行之无效的真务聪慧。隐将2024年百人谈第14期文字稿拾掇如下，供大师。列位同事大师下战书好，接待加入“刑辩百人谈”第14期的培训。昨天咱们有幸邀请到了主讲人张德山状师战两位与谈人，别离是刘立杰状师战强状师。王状师还正在上，一下子就会过来。张德山状师是2023年岁尾主山东到执业的，目前是正在我所的刑事二部，张德山状师有近20年的执业经验，正在平易近事合同胶葛战刑平易近交叉案件中都有很是丰硕的经验。插手京都状师事件所之后，张状师愈加于刑事案件，曾经有过多起对运营罪进行顺利的无罪的案例。昨天咱们培训的标题问题是合同诈骗罪要点研讨。咱们晓得合同诈骗是最高战最高人平易近查察院公布的关于常见犯法的量刑指点看法中的一种很是高发的案件，咱们所的状师也经常打点这类案件。正在打点案件的时候，大师经常会碰到好比要区分合同诈骗罪战诈骗罪的形成要件，要注释经济合同战市场次序的寄义，包罗若何原告没有拥有的目标来成功脱罪这些问题。这些办案中的疑难，张德山状师城市正在中为大师逐个细致解读，接待正在隐场的列位状师正在中踊跃讲话，战列位状师一会商有关的疑问问题，也接待大师连续关心“刑辩百人谈”的系列。好，那咱们就闲言少叙，下面就进入正题，请大师用强烈热闹的掌声，有请主讲人张德山状师上台讲话，接待。列位教员，列位状师，列位同仁，大师下战书好。感激京都状师事件所平台赐与我这个机遇，分享我正在办案历程中的。我昨天禀享的标题问题是“合同诈骗罪的要点”。合同诈骗罪是咱们经常碰到的一个。按照《刑法》第224条的，合同诈骗罪是指以拥有为目标，正在签定、履行合同的历程中，采纳隐真或者坦白的方式，骗与对方当事人财物，数额较大的举动。该位于《刑法》分则的第三章“社会主义市场经济次序罪”的第八节“市场次序罪”中，它的是双重客体——公私财富所有权战市场次序，这与通俗的诈骗罪有所分歧，通俗的诈骗罪仅属于财富犯法。咱们来看一下《刑法》第224条的具体条则。它枚举了以下几种景象：（1）以的单元或者冒用他人表面签定合同；（2）以伪造、变造、作废的单据或者其他的产权证真作；（3）没有隐真履行威力，以先履行小额合同或者部门履行合同的方式，对方当事人继续签定战履行合同；（4）收受对方当事人给付的货、货款、预付款或者财富后窜匿；（5）以其他方式骗与对方当事人财物。为了更好地舆解合同诈骗罪的内涵战外延，咱们来看一下它的前身。合同诈骗罪是主1997年《刑法》才起头有的，正在此之前尽管没有明白的合同诈骗罪，但最高正在1996年《关于审理诈骗案件具体使用的若问题的注释》（已失效）中曾经对经济合同诈骗他人财物的举动进行了。尽管这个司释隐正在曾经失效，但它对合同诈骗罪的理解与隐正在的《刑法》界说及司释、指点案例是根基分歧的。比方，它提到，举动人拥有下列景象之一的，该当认定其举动拥有以拥有为目标，经济合同进行诈骗：一是明知没有合同履行威力或者无效，采纳手段与他人签定合同，骗与数额较大的财物；二是合同签定后，照顾对方当事人交付的财物或者货款追跑；三是挥霍上述财物或者货款、定金等，以致上述款物无奈返还；四是上述货款、货进行违法犯法，以致上述款物无奈返还；五是藏匿合同、货、货款、预付款、定金等拒不返还；六是合同签定后，已领与部门货款起头履行合同，为骗与全数货款，正在合同的刻内或者两边另行商定的付款刻内无合理来由拒不领与货款。此中，“钓饵”这个词正在晚期的司释中有所表隐，它代表了一个比例问题。好比，一个出产厂家预订了1000吨的货作为出产原料，每个月供应100吨，前9个月两边均依照合同隐真履行了，但到第10个月，也就是最初一期货交付后，却没有依照合同商定付款。这种下，未付款部门占的比例很是小，不克不及把前9个月的履行称为钓饵，因而很难认定其形成合同诈骗罪。合同诈骗罪与通俗诈骗罪的区分争议核心凡是正在于：合同诈骗罪与通俗诈骗罪正在逻辑上是特殊与正常的关系。它们的区别次要有三个方面：一是犯法主体，合同诈骗罪的主体能够是单元，也能够是天然人，而通俗诈骗罪的主体只能是天然人；二是犯法手段，合同诈骗罪骗与的财物必然是合同的标的物或与合同有关的财物，若是骗与财物并未陪伴合同的签定战履行，与合同无关，则不克不及认定为合同诈骗罪；三是犯法客体，合同诈骗罪的客体是庞大客体，包罗公私财富所有权战市场次序，而通俗诈骗罪仅公私财富所有权。别的，若何理解战认定“合同”，是果断某种举动能否形成合同诈骗罪的环节。合同诈骗罪中的合同该当表隐市场次序，表隐财富转移或买卖关系，是给举动人带来财富好处的合同。与市场次序无关的合同，如赠与合同及婚姻收养、扶养、监护等身份关系的战谈，因不市场经济次序，不克不及认定为合同诈骗罪中的合同。纯真的平易近间假贷战小我理财合同，正常下也不属于合同诈骗罪中的合同。最高的指点案例中以为，合同诈骗罪中的“合同”是指经济合同，能够自创经济合同法对经济合同的界说，适度将合同扩展到平等主体之间。经济合同能够解读为商事合同，凡是与出产运营有关。口头合同只需属于经济合同，且合异性质是正在出产运营中发生的，那么即即是口头合同，若了市场次序，也应以合同诈骗罪惩罚。拥有的目标是认定合同诈骗罪中的环节问题，也是合同诈骗罪与合同举动的次要区分尺度。隐真、坦白是合同与合同诈骗罪有的手段，但并非只需真施了这些举动就形成合同诈骗罪。环节正在于举动人能否拥有拥有的目标。这个目标既能够存正在于合同签定时，也能够存正在于合同履行历程中。果断举动人的客不雅目标，该当按照其能否合适刑法的具体举动，并分析思量事前、事中、过后的各类客不雅要素。第一，履约威力是果断举动人能否拥有拥有目标的主要要素之一。举动人拥有隐真的履约威力，是合同目标得以真隐的条件战保障，也是区分合同诈骗罪与合同的环节。正在审查时，必要分析思量合同的磋商阶段、签定阶段、履行阶段，举动人能否拥有履行威力。同时，应避免将合同签定时或初期当事人有履行威力，但因为不成抗力或不测而难以真隐合同商定或必需延期履行的认定为无履行威力。第二，调查拥有目标的焦点因素正在于有无履约举动。正在果断时，咱们该当留意两个方面：起首，举动人有无履约的至心及其水平。至心是环节，水平则是咱们果断当事人有无履约至心的一个尺度。咱们要区分举动人具备履约威力而不履行与举动人曾经极力履行但未能彻底到位的。其次，不克不及履约能否由不成抗力或对方不情愿接管替换方案等客不雅缘由形成。这必要咱们分析思量举动人收款后不予返还的缘由、过后的立场，以及两边的举动表示等客不雅隐真，片面评价举动人的全体举动。若是举动人收款后没有窜匿、挥霍或用于违法犯法，而是将钱款用于其他一般债权、运营等一般用处，那么正在认定举动人拥有拥有目标时，该当出格。接下来，我给大师引见一个我正正在代办署理的案例。当事人甲找到乙，称本人有一个关系战项目，能够配合收购一个国企的公司股权。这个公司已停产，但地舆极佳，无论是出租房产、厂房，仍是开辟，都能得到庞大收益。颠末多次协商，两边签定了配合投资收购股权的战谈，商定甲方负担70%的出资，乙方负担30%。出资后，两边按出资比例拥有新公司的股权。竞争收购刻为两年，若两年内收购不可，则按7%的利率还本付息。然而，乙正在两年内向甲投资了2000多万元后，甲丝毫没有收购股权的举动表示。乙多主要求退钱无果，便向法院提讼，要求排除合股关系、返还货款并负担利钱。法院最终讯断支撑了乙的请求，甲提起上诉，二审维持原判。案子进入施行阶段后，两年已往了，却一分钱也没施行到。当事人找到我，让我助他阐发一下。我一看，这个案子彷佛涉嫌诈骗。当事人也这么思疑，于是我便代办署理了这个案。正在查询拜访历程中，咱们发觉甲乙两边是2021年1月3签定的合股收购股权战谈，而1月9甲就战他的老婆打点了战谈仳离手续，1月18乙起头打款。正在打款时，甲其真是一个正在法院被强造施行的失信被施行人，他的所有银行卡上总共只要2万多元钱。他正在收到乙方的第一笔钱款后，当天就去买了一辆价值80多万元的奥迪车，第二天又了200万元的告贷，然后逐次分批打款给他前妻，并以他前妻的表面采办了两套住房。这些消息查证后，咱们以为这该当属于诈骗或合同诈骗，于是向报案。正在这个案例中，原告人甲没有履行合同的威力，总共只要2万元钱，仍是法院的失信被施行人。他收到钱后，正在四五天之内就用这些钱去还清了被强造施行的款子。同时，正在两年内，他没有任何收购股权的隐真举动，没有履约举动。到我代办署理这个案件时，差未几曾经7年了，这7年中他也购股权。咱们认定他没有隐真履行举动，过后也没有还款的表示。他跟他妻子假仳离，以他妻子的表面买房还款，就是为了阻遏法院的强造施行。咱们以为他没有负担义务的表示。所以，他事前、事中战过后这三个阶段的举动，都合适诈骗罪或合同诈骗罪的表示。最高刑事指点案例第646号刘某基合同诈骗案中，法院以为：“正在合同诈骗案中，正常而言，对举动人能否拥有拥有的目标，能够主以下几个方面进行阐发：一是有无履行合同的前提，能否创举了前提；二是有无履约威力；三是合同履行历程中有无诈骗举动，即隐真、坦白；四是有无履行合同的隐真举动；五是与得财物后，能否有挥霍、调用战携款潜追等举动。”江西省高级正在判例中也以为，不克不及仅凭数额较大的财物不克不及返还的推定举动人拥有拥有的目标。以举动与得资金，但可以或许定期的，不克不及认定为诈骗。若是举动人将大部门资金用于投资或出产运营，而将少量资金用于小我消费或挥霍，不只要关心消费战挥霍的绝对数值，还要关心其所占的比例。再来看一个案例——（2023）甘03刑终4号，法院生效裁判以为被害人是基于项目工程分包合同才向原告人领与包管金或告贷的。按照被害人的陈述、银行买卖明细、合划一，能够认定涉案款子系原告人诈骗所得。正在案被害人的陈述、原告人的供述以及微信谈天记真等彼此印证，可以或许证明原告人田某客不雅上明知涉案项目是的。田某正在明知项目的下，仍他人隐真向他人申报工程，正在有关法律部分其施工后，仍以边筑边办手续为由让他人继续施工。法院认定二原告人客不雅上拥有拥有的目标，其举动形成合同诈骗罪。另一个案例中，法院生效裁判以为，该案争议核心为原告人陆某能否拥有拥有目标。陆某向被害人坦白底子无奈履行合同的隐真，将统一工程同时分包给三名被害人，合同履行时间、刻附近，工程地址、承包范畴战价款不异。陆某正在签定合同并收与工程包管金、定金后，未按商定放置被害人出场施工，正在被害人多次敦促后以各种来由迟延，没有任何本性的履约举动。正在合同不克不及履行、被害人多次向陆某追讨钱款的景象下，陆某没有采纳任何无效子阻遏战削减被害人的并窜匿。据此，应认定陆某拥有拥有他人财富的客不雅目标。案例库入库编号为2023-03-1-167-015的案例的裁判要旨为冒用他人表面签定合同，以先履行小额合同对方当事人继续履行合同，正在收受对方当事人货后窜匿的，足以认定客不雅上有拥有目标。正在签定、履行合同历程中真施上述举动，骗与他人财物，数额出格庞大的，形成合同诈骗罪。按照条则，存正在冒用他人表面或窜匿等举动中的一样就可能形成合同诈骗罪。正在这个案例中，原告人同时具备这两个前提，所以形成合同诈骗罪是毫无疑难的。案例库入库编号为2023-03-1-167-011的案例，法院以为，原告人正在签定、履屋交易合同的历程中坦白衡宇被司法查封、不克不及打点过户的隐真，骗与他人购房款数额庞大，用于告贷等小我收入，既无履约前提又无退款威力战举动，而且改换了手机号码潜追外籍。法院以为原告人拥有拥有的目标，其举动形成合同诈骗罪。这个案例有个显著特点，就是原告人收与房款后，间接全数用于小我还款，而非其他用处。这也导致了这场讼事最终走向了刑事诉讼，由于他其时可能认识到，即使打平易近事讼事胜诉，也难以。合同诈骗的拥有目标不克不及发生于举动人与得对方财富之后，合同诈骗中不存正在过后的。拥有目标的发生只能存正在于合同签定之前，或者合同签定之后、对方当事人交付财物之前。有一篇文章正在中法律公法院网上，是兵撰写的《对合同诈骗罪中“拥有目标”发生时间之》，这篇文章了有关概念。别的，《查察报》上也有一篇文章——《认定合同诈骗罪必需正当果断拥有目标发生时间》，该文指出，犯法该当发生于事前或事中。拥有目标是刑事义务的根本，犯法决定犯为的表示体例战，举动人的举动只能出自犯意的安排。所以，合同诈骗罪的犯法不应当存正在过后的景象。义务威力必需存正在于举动时，举动人只对正在有义务威力的形态下真施的举动及负担义务，不克不及举动人无义务威力形态下真执行为的义务。网上另有一篇文章——《拥有目标构成时间对合同诈骗罪的影响》，该文会商了拥有目标构成的时间对合同诈骗罪的影响。文章指出，目标构成先于与财是建立合同诈骗罪的一定要求。既然是骗与对方当事人的财物，就象征着正在对方当事人交付财物前，举动人便以拥有目标真施了其他举动。若是举动人正在收到对方财物、货预付款或者财富之后才发生拥有他人财物的客不雅，进而追避义务，那么这分歧适诈骗罪的形成要件。咱们以为，倘使接管货之前举动人没有以拥有的目标去真施合同业为，那么就该当属于领受了财物。若是接管了财物之后没有依照合同的商定付款，这种下若是依然形成合同诈骗罪，那么若何与平易近事合同违约进行区分呢？接下来，我分享一个诈骗罪无罪的案例，此中举动与原告与被害人无间接关系，因而鉴定无罪。案例大致是如许的：一个国有企业的化肥厂倒睁落伍入停业阶段，为了处置职工的安设问题，决定拍卖该企业。但正在拍卖历程中发觉，这个企业的地盘全数是划拨地盘，厂房战设施也很是破旧，评估价值远远不克不及到达安设职工的程度。于是想了个法子，将此中一小部门划拨地盘改变为出让地盘进行，这部门出让地盘可以或许评估价值50多万元。后，其余的大部门划拨地盘以租赁的情势运营。原代表人严某采办了这个厂房战企业运营权，但运营得不抱负，运营了三四年始终吃亏，就不想了。他想开辟这块地盘，于是接洽了一个外埠房产开辟商，向申请转变地盘用处，开辟这片地盘战厂房。把这个项目放置给了地盘办理部分，地盘办理部分的一个副主任因为事情极端不担任，没有调与地盘档案查看地盘性子，就错误地以为这块地盘都是出让的，于是交给拍卖机构要求依照出让地盘进行评估。，严某得到了200多万元的弥补款。另有一个细节是，正在地盘的招拍出让历程中，有一个，就是开辟商必需对原地盘利用人的装迁弥补到位。严某为了促进项目标成功进行，就向开辟商出具了一个假的证真，证真曾经收到了开辟商的各类弥补款子400多万元。但厥后被发觉这个证真是假的，给严某的200多万元弥补款也呈隐了很大的错误，了国有财富。于是，地盘办理部分的副主任因玩忽职守罪被处置，严某也被抓了。但法院审理后以为，公诉构造的隐真分歧适合同诈骗罪形成要件。严某通过申请转变地盘用处证件制作联系电话，将涉案地盘转给开辟公司，意正在获利，没有拥有国有划拨扶植用地利用权弥补款的客不雅，其举动不形成诈骗罪。建立诈骗罪必需合适以下形成要件：举动人以拥有为目标真施举动，以致人发生错误意识，人基于错误意识处分财富，举动人基于这种举动与得财富，被害人的财富因而遭到。举动必需是向人暗示的事项或传迎不真正在的消息，且这种举动可以或许使被害人陷入错误意识并志愿处分本人的财富。正在这个案例中，地盘办理部分的副主任的渎职举动是该部分陷入错误意识、志愿处分财富的间接缘由。严某的举动有余以使地盘办理部分陷入错误意识。严某作为原化肥厂的运营者，正在地盘办理部分将涉案地盘收储并挂牌让渡时，有权得到地上衡宇及其他附着物的弥补。他出具收到开辟公司418万元的地上附着物的弥补款的虚真，与其与得划拨国有扶植用地地盘利用权弥补款285万元没有间接的关系。因而，法院讯断原告人严某无罪。咱们再来看看犯法数额与量刑。按照最高人平易近查察院战天下同一立案尺度，合同诈骗罪的终点是2万元以上，到达这个终点就能够立案追诉。分歧处所数额较大、数额庞大战数额出格庞大的尺度有所分歧。比方，河南省的尺度别离是2万元、20万元、100万元；福筑省的尺度别离是2万元、20万元、100万元（单元对应的是5倍）；四川省的尺度也大致不异。咱们再来看一个最高的指点案例——王某明合同诈骗案。裁判要点是正在数额犯中，犯法既遂部门与未遂部门别离对应分歧刑幅度的，该当先决定对未遂部门能否减轻惩罚，确定未遂部门对应的刑幅度，再与既遂部门对应的刑幅度进行比力，取舍合用途罚较重的刑，并酌情主重惩罚。若是二者正在统一量刑幅度，则以犯法既遂酌情主重惩罚。市石景山区有一个案例。一小我伪造了别人的户口本、身份证，要把屋子卖了。签定的合同交易价款是100万元，先付30万元，然后去打点过户，过户之后再付残剩的70万元。正在打点过户的历程中，不动产过户机构发觉他的证件有假，于是报警。法院以这30万元既遂的尺度认定属于数额庞大，所以合适3年到10年的刑期，最终判处有期徒刑6年。讯断后，查察构造抗诉以为这是一个100万元的案件，不克不及只处置那30万元，还该当思量残剩的70万元未遂部门。当事人一看查察院抗诉，也提出上诉。正在二审的审理历程中，当事人撤回上诉，法院就对查察院的抗诉进行了阐发。法院以为查察院的抗诉有必然事理，由于70万元的未遂部门对应的量刑幅度该当正在10年以上，可是未遂，能够主轻或减轻惩罚。所以法院以为能够减轻惩罚，那减轻惩罚后又回到了3年到10年的量刑区间。因而一审以30万元既遂为判处尺度，以70万元未遂为一个量刑情节，酌情主重惩罚。可是一审法院的傍边没有对70万元未遂部门的评价，所以是错误的。二审予以改正，对查察院的抗诉看法予以采取，可是最终的是维持原判，由于这6年的讯断是没有问题的。最高钻研室正在关于若何认定诈骗数额问题的德律风回答中提出，正在具体认定诈骗犯法数额时，应把案发前已被追回的上当数额扣除，按最初隐真诈骗所得数额计较。这个回答有益于激励原告人正在案发前踊跃退赃，实时为被害人。这个正在1996年诈骗犯法司释中就曾经存正在，而且始终沿用至今。咱们来看一个案例库入库案例，入库编号为2023-03-1-167-016。法院正在认定合同诈骗罪的犯法数额时，以为该当将案发前已追回的上当款额扣除，最终依照隐真诈骗所得数额计较。正在涉及多名原告人的案件中，若是原告人正在案发前以利钱等情势志愿多退还部门被害人的款子，未削减其他被害人的，这部门款子不该罪数额中扣减。再看另一个案例库入库案例，入库编号为2023-03-1-167-012。合同诈骗金额是量刑的主要情势，认按时需到达解除正当思疑的水平。原告人辩称正在案发前已被害人部门款子，并供给了响应，这惹起了正当思疑。若被害人共同查询拜访导致无奈解除这些正当思疑，法院应依照有益于原告人的准绳进行认定。这里趁便提一下，正在真践中咱们经常碰到的一个问题是，当平易近事案件已正在法院审理或已有生效讯断时，咱们若何进行？按照最高战关于构造打点经济犯法案件的有关，若涉嫌经济犯法的案件与正正在审理或已作出生效裁判的平易近事案件属于统一隐真或相关系，并合适以下前提之一，应予立案：一是移迎；二是人平易近查察院通知构造立案；三是构造层报到省级构造，并由省级构造担任人核准。正在比来处置的一个诈骗案历程中，咱们也碰到了这个问题。接下来，我给大师留下两个问题，也是我正在办案历程中的两个问题，但愿大师能或给我解答。第一个问题，正在我打点的一个合同诈骗案中，某货市场价钱是一元一斤，合同价钱倒是两元一斤，较着高于市场价钱。被害人注释称，市场价钱指隐款进货的价钱，而他们的货是赊销，卖完后再付款，所以价钱应更高。但我以为这个涨幅过大，由于原告人收货后是按一点五元一斤的市场零售价卖的。前期付款优良，但后期因为低于本钱价发卖，付款越来越差，最终形成了紧张吃亏。那么，关于退赚问题，该当依照市场价钱一元一斤仍是合同价钱两元一斤的总价来退赚呢？第二个问题也呈隐正在统一个案子中。采购方是两小我合股，甲担任采购，次要是赊欠货；乙担任收集发卖，按一般价钱以至低于本钱价钱发卖。由于一般市场价钱是一点五元，而他们进货的价钱就是两元，所以两元必定卖不了，只能按一点五元卖。这种下，谁该当负次要义务？是甲仍是乙？这两个问题留给大师思虑。强：感激刑事二部搭筑起的分享平台。我彻底重浸正在张律的分享傍边，会后我再渐渐地消化，成办案的内核战足下的步履，我预备了10个分享切入点，按照与谈的时间放置节拍，我次要分享合同诈骗无罪罪轻的10个视角：先申明一下关于分享的逻辑思宏不雅设想。第一部门：要件外出罪的视角——关于追诉尺度的空档问题、关于合同的范畴、关于兜底条目的问题；第二部门：客不雅违法层出罪的视角——关于合同诈骗罪诈骗举动的限胀问题、关于履行威力进行限胀的问题、关于合同解除合同诈骗罪认定的问题、关于合同出罪的问题、关于犯法数额的认定问题；第三部门：客不雅有责层出罪的视角——关于目标发生的时间问题以及不拥有拥有目标的拓展问题。诈骗罪立案尺度为3000元至1万元以上（各省或有分歧），合同诈骗罪立案追诉尺度却为2万元以上，这导致两罪追诉终点间存正在1万元的“真空”地带。正在具体承办案件的历程中，若的涉嫌合同诈骗的罪的数额正在1万元至2万元之间，则不克不及以合同诈骗罪，也不克不及着落到合用诈骗罪进行惩罚。来由一：合同诈骗罪次要的法益是市场次序，主要的法益是财富。次要法益决定品种罪，主要法益决定具体罪；通俗诈骗罪仅财富法益，且与合同诈骗罪不正在统一类中，两者之间隔着市场次序这堵墙，即市场次序法益的客不雅存正在正在与通俗诈骗罪的区分中阐扬着主要的注释能。来由二：立法的原意就是对低于2万元的不进行惩罚。这类涉案数额没有到达终点的合同诈骗举动并不是刑事立法所欲规造的举动类型，合同诈骗数额低于2万元的举动被解除正在刑事之外，应以无罪论处，而不是以通俗诈骗罪进行兜底。来由三：个案时必要考查具体的隐真战。按照具体个案的隐真，只要不是正常法战出格法的法条竞合关系，而是统一举动数个的想象竞合关系，才可以或许思量用诈骗罪来对此举动进事惩罚。合同诈骗罪中的“合同”必需存正在于合同诈骗罪客体法益的范畴内，合同诈骗罪被《刑法》分则纳入第三章“社会主义市场经济次序罪”之第八节“市场次序罪”。因而，该罪中所谓的“合同”必需是可以或许表隐市场次序的。基于此，可进行三个层级的限胀。第一层：与市场次序或法益无关的各类“战谈”，如婚姻、收养、抚养、监护等相关身份关系的战谈，不正在该罪“合同”之列。比方，举动人伪造的遗赠抚养战谈向承继人骗与被承继人的遗产，不属于合同诈骗。第二层：举动人尽管了能够表隐市场次序的合势，但该合同正在其时的前提、下并不拥有规范市场举动的性子，对举动人也不该以合同诈骗罪论处。比方，举动人以糊口困顿为名，立下借条（合同）骗借他人财物后挥霍一空而不予，不宜以合同诈骗罪惩罚。第三层：对社会的成幼带来所谓的新的合同样式应持隆重、的认定立场。真践中呈隐了拍照、等合势，这些合同属于新的合势。主外延看，合同诈骗罪中的合同外延不克不及太宽，除相关身份关系的战谈合同不该包罗正在，正常的行政合同也不该包罗正在内。别的，合势进行诈骗但彻底与经济无关的合同也不该包罗正在内，如举动人父亲生病，目标是骗与他人财帛而向他人借钱所写的告贷合同。为了可以或许给当事人，个体司法构造战司法事情职员有时肆意启动《刑法》第224条第5项的兜底条目来随便。至多有以下四个层级的抗辩：第一层，兜底条目不是个肆意的筐。合同诈骗罪兜底条目的设定目标是预防其他骗与体例由于刑法没有而构成缝隙，兜底条目所涉及的举动与刑法列明的举动之间该当拥有相当性战响应的比例关系。第二层，非市场次序类的合同诈骗举动应解除正在外。正在处置合同诈骗案件时，不少司法事情职员简直以保守的产生正在常糊口中的诈骗罪要件来框定产生正在市场买卖中的举动，以致原来该当通过平易近商处理的胶葛被论以合同诈骗罪进行冲击。第三层，能否合适合同诈骗罪规范的目标。若是某种买卖合乎买卖目标，且拥有买卖效益与买卖效率，就是主底子上没有刑法的规范目标的举动，不然，市场范畴大量存正在的商事举动会由于“平易近事商事”与“刑事”不作区分而被合同诈骗罪规范。第四层，果断能否合适《刑法》第224条的前4项举动最大的条约数。合同诈骗罪前4项举动最大的条约数为举动人没有履行合同的至心或者没有履行合同的至心战根本。若简略、、间接地对各种经济中所有存正在、坦白性子的合同业为均进行无的兜底，是有违罪刑准绳的。好比市场买卖中的“举动”“反复典质”“以次充好”“短斤缺两”“强调宣传”等举动，不克不及随便认定为刑法合同诈骗罪中的“举动”。“刑事案件看真行举动，平易近事案件见地律关系”。人调查举动人正在签定、履行合同历程中客不雅上能否拥有刑法意思上的举动时，调查的焦点正在于举动人能否合同对环节隐真进行或对主要进行坦白。至多有以下6个举动是能够解除出合同诈骗罪的举动之列的。正在履行合同的历程中，举动人一方的隐真投入已或与其应履行的合同相当的，应解除拥有目标，不形成合同诈骗罪。第二品种型：轻细的。举动人虽有隐真、坦白等举动，但该举动对合同的隐真履行并未发生本影响，且举动人未对与得的款子进行挥霍，不形成合同诈骗罪。第三品种型：举动人真施的举动是显而易见的举动，仅需进行常识性果断就可分辩的，举动人不形成。第四品种型：有专业泉源的。举动人真施的举动拥有专业证真或拥有专业背书的，即便最终与预期不符，也不克不及认定为举动。第五品种型：目标仅为签定合同的。举动报酬获与必然的经济好处促成合同签定，贸易强调等均不该认定成合同诈骗举动。第六品种型：没相关系的。举动人虽真施了隐真、坦白等举动，但相对人并未因而陷入错误意识，其处分财富等举动系因志愿或其他缘由，财富受损与举动间没相关系，不形成合同诈骗罪。正在市场经济中，履约威力的有无及巨细受各类客不雅要素与客不雅要素的限造，拥有可变性。没有履约威力与他人签定合同未必就拥有拥有的目标；有履约威力与他人签定合同，也不克不及彻底解除举动人不拥有拥有他人财物的目标。存正在以下四种景象能够抗辩不形成合同诈骗罪。景象一：举动人正在签定合同时没有履约威力，但其正在合同签定后能够通过勤奋争与到履约的威力，对付如许的举动人，只需其正在合同签定后无为履约踊跃勤奋的举动，就不该认定为合同诈骗罪。景象二：举动人有彻底履约的威力，但举动人只履行一部门，若是其不克不及彻底履行的目标是毁约或避免本身或是由不成避免之客不雅缘由形成的，应认定为平易近事举动。景象三：有部门履约威力，同时有踊跃的履约举动，即便最初合同未能彻底履行或彻底未履行，正常也应认定为平易近事举动。可是，若是举动人的履约举动本意不正在负担合同而正在于诱使相对人继续履行合同，主而拥有对方财物，应认定为合同诈骗举动。景象四：签定合同时有小部门的履约威力，但过后颠末各类勤奋具备了大部门的履约威力，而且真施了踊跃的履约举动，则无论合同最初能否得以彻底履行，均只形成平易近事。举动人正在签定、履行合同的历程中，对合同的某一因素（数量、品质、标的）有举动，但为了促成买卖，获与运营利润，付出必然对价的，是平易近事举动，不形成合同诈骗罪。好比缺斤短两、坦白商质量量的市场买卖举动，不克不及以合同诈骗罪论处。人能够主以下5个方面进行抗辩：一是举动人追求的目标仅拥有阶段性战局域性。合同诈骗以拥有为目标，真施诈骗举动的目标是骗与合同相对方的财物；合同是为了对方与其签定合同并履行，分歧理好处可能是合同履行历程中的运营举动发生的。二是举动人没有追求被害人陷入因意识错误而处分财物的形态。合同诈骗罪是一种犯，其犯法既遂的尺度是被害人基于错误意识而处分财物。正在合同中，被一方作出了错误的意义暗示，合同举动即建立。三是举动人举动仅存正在于签定合同的历程中。合同诈骗作为一种犯为，可能建立于订立合同的历程中以及后续履行合同的历程中。合同凡是只建立于合同签定的历程中，若是正在签定合同的历程中两边都是真正在的意义暗示且拥有诚信，仅正在后续履行合同的历程中存正在不诚信举动，那么凡是不克不及建立合同。四是举动人追求的经济好处底子没有预期。合同诈骗的真施者可能彻底没有履约威力，被诈骗者彻底陷入错误意识主而处分本人的财物。合同的真施者拥有部门履约威力，被方的错误意识水平仅限于部门隐真或。五是举动人面对的仅是平易近事补偿义务。合同诈骗罪建立，则真施者要负担刑事义务，面对科罚惩罚；合同的真施者负担缔约义务，受损害一方有权申请法院或仲裁机构对合同进行变动或打消，或要求真施的一方负担补偿义务，补偿凡是以补足形成的经济为限。正在“合同”的下，举动人正在合同中设立了对方当事人不成能真隐的合同条目，使对方当事人违约以获与违约金，举动人订立合同的目标就是骗与对方当事人给付的违约金。尽管貌似合同诈骗，真则不形成此罪。抗辩一：主合同的根基道理上看，订立合同是一种主要的经济举动，两边都应行事，正在确立合同时必需认真审查、细心思量，倘若本人的举动导致本身加重，则应由其本人负担后果。抗辩二：主被害人的角度看。举动人正在无的下，对方当事人订立合同时的疏忽，正在合同中设立条目，以致对方当事人因无奈履行合同而负担违约义务，导致财富受损，属于对方当事人本人不负义务、不妥的举动所致，其也应按照准绳负担义务。抗辩三：主社会危害的角度看。社会经济糊口的庞大性要求每一个试图进入此中的人都拥有响应的审慎立场、智识程度，若仅仅由于小我的智识程度不敷、没有相当的审慎立场而财富受损，刑法不宜过分预，不然人人城市依赖国度而轻忽本人应予留意的。抗辩四：主布施的司法经济角度看：对合同，受损方完万能够通过平易近事的、经济的子加以处理。如对方要求其负担违约义务时，其能够以严重、为由申请法院变动或排除合同，以此其财富，没需要启罚权。合同诈骗罪的犯法数额包罗合同标的额、所得额证件制作联系电话、被害人额、最终所得额，还涉及连环诈骗的骗新还旧问题等。合同诈骗罪数额的最终认定对原告人量刑影响庞大，基于人原告柄的自然人可主以下几个层面为原告人争与好处。一是根基层：争与控方按“最后主被害人处骗与的数额”来确定最终的犯法数额，由于这个数额必然水平上反应了犯为的社会害性，反应了犯为对被害人财富的水平，又能够据此算出对罚当其罪的惩罚。二是进阶级：以“诈骗所得的数额”来确定最终的犯法数额正在个案中也能够踊跃争与。出于尽快得到财物价值的目标，往往将财物低价变卖，隐真得到额度要比财物隐真价值低，按照个案战的，咱们也是能够进行争与的。三是抗辩层：正在连环合同诈骗案中，人能够主意以最初一次被害人的额加上前几回犯法尚未还清的额来认定，而合同诈骗总额能够作为一个量刑情节予以思量。由于终究真施连环合同诈骗举动分歧于真施数起合同诈骗举动，如许的认定准绳比力客不雅地反应了犯法形成的风险，分身了数次行骗战不竭的情节，既表隐了慎刑战避免重刑的准绳，又表隐了罪刑相当的准绳。按照《刑法》第224条的，合同诈骗举动该当发生于签定、履行合同的历程中，因而举动人的拥有目标也必需发生或存正在于签定、履行合同的历程中。有两种较着的能够出罪的景象。第一种景象：能够归纳综合为通过本人的举动了前期的拥有目标。若是举动人正在签定合同前拥有拥有目标，正在签定、履行合同的历程中曾经不拥有拥有目标，而是正在签定合同后踊跃履行合同，则不克不及认定举动人形成合同诈骗罪。第二种景象：收钱后因客不雅缘由不克不及履行而窜匿。若是举动人正在签定合同时不拥有拥有目标，可是正在收受对方当事人给付的货、货款、预付款或者财富后，因客不雅缘由了履约威力战还款威力，进而窜匿，则不克不及认定为合同诈骗罪。由于主举动全体来看，举动人正在签定、履行合同的历程中不拥有拥有目标，举动人窜匿大大都下是为了临时债权，该举动能够当作合同履行中的危害，能够通过平易近事合同胶葛子处理，彻底分歧适合同诈骗罪的犯法形成，当然不克不及建立合同诈骗罪，充其量只能建立罪。（1）合同履行历程中，两边仅因商品的价钱、品质等问题呈隐本性争议，不克不及协商处理，一方因而未依约履行合同的，不克不及认定拥有“拥有目标”；（2）改换运营场合、代表人告退、改换手机号码等避而不见的避债举动不属于《刑法》第224条的关于追躲债权而窜匿的景象；（3）公司正在建立时存正在虚报注书籍钱等景象，并纷歧定导致其后的买卖举动被间接认定成合同诈骗罪；（4）客不雅上存正在以合同的体例骗与资金等举动，但供给了响应的，应认定举动人不拥有拥有目标；（5）举动人未履行合同的，应着重审查未履行的缘由，对付签定合同时有履行威力，但因运营不善等客不雅缘由而无奈依约履行的，应解除正在合同诈骗罪之外；（6）对付履行坚苦或不克不及履行的，应着重审查举动人能否存正在真正在的履行举动，能否踊跃创举履行威力，对付继续履行合同的立场，能否存正在携款潜追、挥霍财富等举动，主而果断能否拥有拥有目标。刘立杰：感谢张德山状师战强状师。昨天的这个主题环节字是“合同诈骗”，这是一个既常见又通俗但争议很是大的标题问题。这个标题问题深挖的话，里边有良多良多的内容，包罗咱们良多专家学者，无论是陈兴良、明，仍是张明楷教员，都正在这个范畴里边有很是深切的钻研战，咱们作为状师能够站正在这些侏儒的肩膀上一些问题。我昨天连系两位状师讲的内容，重点分享三个层面：第一个是合同诈骗罪与非罪的问题，第二个是此罪与彼罪的问题，第三个是合同诈骗罪认定的结论对这个案件或者被害人身份认定的影响问题。起首来说罪与非罪的问题。关于这个问题，咱们正常会提到合同诈骗若是不形成犯法，那么往往就会往平易近事的角度阐发，也就是合同诈骗罪战争易近事怎样区分？隐真上这就是一个刑平易近交叉的问题，这里边大师若是关心近期的学术争鸣，明战陈兴良两位专家的概念是存正在差别的专业制作各种证件。我简略说一下，明战陈兴良两位传授的概念正在前边不合不是出格大，关于刑平易近交叉问题，两边尽管存正在分歧意识，但并没有底子不合。比方，刑平易近交叉最早的时候界定为关系交叉，厥后又界定为隐真交叉或者举动交叉，包罗有人以为这个观点是一个伪观点，这些倒不环节，由于刑平易近交叉的问题是客不雅存正在的，不管是不是“伪观点”，都确属“真问题”。目前《全法律公法院平易近商事事情纪要》（以下简称《九平易近纪要》）内里也提出了隐真交叉的说法，由于关系它正在刑事中不是一个规范的观点，正在刑事案件内里往往不存正在关系的观点。平易近事案件中关系是存正在的，但刑事法式里边正常习惯称为犯为战犯法隐真。陈兴良传授以为，对付隐真的交叉，包罗关系的交叉战竞合关系的交叉，雷同于刑法里边常见的犯战竞合犯。若是是两个举动，一个是方式举动或手段举动，另一个是目标举动，两个举动隐真之间就是关系；若是是统一个隐真，统一个举动，那就是竞合关系。陈兴良传授进一步以为，竞合的隐真层面还能够分为的竞合关系战并存的竞合关系。什么叫并存的竞合关系？也就是说统一个行，好比举动人供给资料骗与银行贷款，他不拥有贷款诈骗的目标，这只是一种型的犯法，战争易近事里边的根基分歧，只不外是上升为刑事犯法了，那么举动人的这种平易近事举动战刑事举动就是能够并存的，也就是说举动人骗与贷款了，骗与贷款的这个合同另有可能无效，里边的这个合同另有可能是无效的。换言之，一个主体他形成了骗与贷款罪，可是并不必然否定他骗与贷款合同的效力，由于按照《平易近》的，它属于平易近事，属于可打消的合同，银举动了收回本钱战利钱，依然能够要求人负担义务，所以能够不可使打消权。由于打消了合同，包管合同作为附随合同也就不生效了，打消合同较着对银行晦气。所以正在这种下，银行往往主意不打消这个合同，就是要求骗与贷款罪战贷款合同两个都建立。可是正在的竞合关系里边，这个就发生不合了。陈兴良传授以为合同诈骗战贷款诈骗之类的诈骗犯法自然地就平易近事关系的存正在，也就是说若是一个举动形成了合同诈骗罪或者贷款诈骗罪，或者单据诈骗罪，就不成能再存正在平易近事上的合同关系、贷款关系、单据关系，二者只能选其一。可是明传授不这么以为，由于他是平易近法专家，他以为所有的合同，既包罗合同，也包罗用诈骗手段签订的以拥有为目标的合同，都能够视为一种平易近事关系，只需对方不打消，只需没有违反《平易近》第153条的，不违反、行规的强造性，它就是无效的或者效力待定的。明教员以为，咱们这里边的违反、行规的强造性，指的是履行合同的内容违反，而不是指合同自身形成合同诈骗罪。好比说我合同商定交易毒品，这个毒品不克不及成为买卖物，我履行这个工具是违法的，所以这个交易毒品的合同是有效的。可是，我贷款诈骗、合同诈骗、单据诈骗等，这个履行内容若是是运营贷、房贷或者一般的商业，它自身都是的合同履行内容，你继续履行的话不会影响社会次序，也不违法，所以这种下的合同仅仅是可打消的合同，并纷歧定有效。这就是两位学者概念的焦点区别。他们说得都有事理，但我以为这内里确真存正在一个问题，就是合同诈骗举动，若是我不打消，它还能够是一个的平易近事举动。合同诈骗的财物问题，咱们能够通过讯断追缴违法犯法所得或者退赚来处理，但对付附随的包管合同，只要认定诈骗合同无效才能够要求人承证义务。若是说答应一个合同诈骗举动正在上建立合同，不将其打消，这个合同仍是无效的，那这个问题就很是贫苦，就是追缴完了违法犯法所得，是不是还能够追缴利钱？是不是能够要求对方负担缔约义务？针对这个问题，我以为上述两位学者的概念各有各的事理。若是按明传授的概念，主被害人一方的角度看，被害人当然情愿保存本人的打消权，如许取舍余地会大一些，我情愿打消就打消，不情愿打消就继续履行。可是，这种思战目前咱们刑事的司法真践又存正在必然冲突，所以这个问题到隐正在还存正在争议。这是我讲的第一个问题。关于罪与非罪方面的第二个问题就法拥有目标的认定。对付这个问题就有良多的来由战概念了，适才张状师跟王状师都曾经说得良多了，我感觉就是我理解这里边罪与非罪的问题，仍然可能涉及刑平易近交叉的问题，这一块目前是学术界或者是前沿争议比力大的问题，并且没有。合同诈骗罪与诈骗罪的关系是特殊跟正常的关系，咱们正在的时候，将二者进行区分的焦点有两点：一是二者数额入罪尺度纷歧样，量刑升档纷歧样；二是构不形成单元犯法纷歧样。若是是诈骗，单元是不形成犯法的，但若是是合同诈骗，就能够往单元犯法上靠主而减轻当事人的义务。比方，咱们正在广东省的一个案件，就依托这个思与得了很好的结果，它既涉及此罪与彼罪的问题，还涉及犯法金额的认定问题。这个案件涉及扶植工程，举动人担任修高速公。正在高速公工程项目里要修各类桥梁、排水、检测井等。此中，正在铺设排水管道的历程中涉及两种铺设工艺，若是用第一种铺设工艺，由于存正在专利的问题，铺设本钱比力高。若是用第二种铺设工艺，本钱比第一种廉价良多，二者差价到达几万万元。所以举动人就采纳了第二种更为廉价的铺设工艺，但他报预算时报的是第一种贵的铺设工艺。别的，正在修历程中会涉及姑且搭筑的一些简略单纯施工桥梁，为的是便利施工车辆通过，举动人报预算要花100万元修这个桥，但隐真上他只花了50万元筑这个桥，由于施工完毕这个姑且的桥还要装掉，所以举动人就以为不应当花那么高的价钱，廉价点本人给本人节流一点本钱，归正迟早都要装，所以他就弄了点廉价的，工程结算时他报上去的价钱都是预算时的高价。最初另有检测井，好比施工了10口井，他说弄了15口井，导致结算时多报了5口井。所以最初审计发觉举动人用两种手段多套与了工程款：一种是以次充好，另一种是以无充有。正在侦察阶段，构造看法书认定的是小我诈骗，诈骗金额是4000多万元，计较体例就是结算价钱减去虚报或者以次充好的金额。厥后案件到了查察院，颠末，查察构造把以次充好的这一部门数额给拿掉了，由于尽管施工工艺分歧，但都是用的及格产物，经检测判定也合适平安战品质尺度，以为这种不属于诈骗而属于平易近事，把这部门数额减掉之后，的金额就还剩100多万元，就是剩下阿谁简略单纯桥另有几口检测井的数额了。其时咱们的方案很是明白：第一个方针是减数额，不管是合同诈骗仍是通俗诈骗，都要先把数额减下来，厥后确真也作到了由4000多万元减到100多万元；第二个方针是转变定性，争与由小我诈骗改为合同诈骗；第三个方针是争与由小我的合同诈骗酿成单元的合同诈骗。依照这个思，举动人的刑期就可能由10年以上有期徒刑改为3年到10年有期徒刑，然后再到3年以下有期徒刑。正在这个历程中，咱们起首真隐了由通俗诈骗酿成了合同诈骗，法院讯断把查察院的看法给驳了，以为合适合同诈骗。法院以为，尽管是用挂靠的天分承揽的工程，可是终究这是一个工程施工合同，小我也不成能作这些事，它仍是以一个公司表面真施的。但查察院其时就以为举动人的施工队就是包领班带着一助农人工，是小我正在作这个工程，由于举动人战发包方之间没有签定正式的合同，所以说不是合同诈骗。咱们其时的看法是，尽管举动人战发包方没间接签定合同，可是举动人战挂靠单元签定了，这其真就是一个直接的合同。这个概念最初被法院采取了，刑期由小我诈骗可能判处的10年以上有期徒刑，降到了3年到10年这个档。可是，关于该案形成单元合同诈骗的概念并未获得支撑。厥后是通过自首情节，最终判处了三年零六个月有期徒刑。其真，咱们其时还测验考试作了无罪，次要是主诈骗金额占整个工程总量的比例较小，没有拥有目标的角度的。该案举动人整个施工工程总额是4亿元，其时正在法庭上我打了一个例如，我说你看咱们一共4亿元的工程才涉及诈骗100多万元，相当于客户下单预订了一个草莓蛋糕，收货的时候收到了一个蓝莓蛋糕或者没有生果的蛋糕，但蛋糕的主体材质没有变迁。这种能否还属于诈骗？比拟而言，举动人施工的整个工程没有本性转变，蛋糕仍是蛋糕，奶油仍是奶油，主体没变，最多算平易近事。关于拥有目标的果断方面，还涉及一个问题，即正在“携款窜匿型”的合同诈骗案件里，存正在如许一种，若是举动人先收了被害人的钱，且收被害人钱的时候就有拥有目标了，两边签订涉案合同是诈骗的手段罢了，由于举动人一起头就想骗被害人，所以一拿到钱就跑了，这种下是典范的拥有目标的合同诈骗。可是，若是举动人收钱的时候并没有拥有目标，收完钱当前才发觉履行合同呈隐问题了，两头履行不明晰，正在履行合同的历程中有力履行后窜匿了，那这种就不属于诈骗犯法，由于举动人尽管拿了被害人的财帛，但拥有涉案财物的时候，其拥有举动是的，这种下窜匿可能形成罪，也就是先是拥有对方的财富，正在这历程中发生了拥有的目标，这也是此类犯法的一个思。举两个案例，第一个案例是我买你的屋子，我付30%的首付款，可是我要求先过户，然后这个历程中你就赞成了，咱俩很有信赖关系。你给我过完户当前，我拿着你的屋子去典质贷款，拿到贷款的70%后我跑了。厥后查明，我买你屋子时就。那么这种是合同诈骗仍是通俗诈骗？被害人是谁？被害人到底是卖屋子的阿谁人，仍是典质这个屋子贷款给他的银行或者其他金融机构？这个案子里被害人的认定还涉及最初屋子若何处置的问题。若是认定卖屋子的人是被害人，那典质放贷的金融机构就没专业制作各种证件，由于典质权还正在，屋子还正在。若是认定被害人是金融机构，那么卖房人的屋子就能够追缴回来，由金融机构负担。最高判例以为，被害人该当是卖房人，由于该案中诈骗正在一起头就没想领与给房东残剩70%的房款，也就是卖房人是无奈获得这笔款的，是卖房人完全上当了，之后房产注销部分、金融机构等有关部分介入的典质举动是的，金融机构没有，并且完万能够真隐它的典质权，所以卖屋子的人才是被害人。第二个案例是京都状师事件所团队打点的一个比力庞大的案件：A公司战B公司之间存正在持久交易钢材的商业，可是必要向银行贷款开展营业。第一步，A公司要向B公司购货，向银行贷款，但银行节造这个货权。第二步就是A公司要到银行交货款的40%的包管金，由于银行支撑A公司与B公司之间的竞争，A公司证金，银行要开具B公司为收款人的银行承兑汇票。第三步，A公司交4亿元的包管金，正在银行开具收款报酬B公司的10亿元的承兑汇票。第四步，开出的承兑汇票有6个月或者12个月的兑付刻，三方商定到期后若是A公司无奈补齐60%的货款，那么B公司就向银行负担有限连带义务。由于B公司是一家至公司，有领与威力，银行以为通过这种体例能够节造危害。正在真施历程中，B公司的授权代表人甲被A公司，A公司伪造了B公司的印章，造作了一系列假的合同战买卖材料，正在甲的共同战下，银行这边审核没有发觉问题。甲作为授权代表，正在未征得授权人B公司赞成的下，暗里把银行开具的承兑汇票给了A公司，之后A公司拿着它去贴隐了。若是贴隐率是90%，就一共贴了9亿元，然后携款潜追了。银行发觉之后就把B公司正在银行账户内的钱给扣了。与此同时，构造查询拜访发觉，A公司战B公司正在同期间还跟另一家银行采纳了同样的营业模式，两家银行都上当了。这个案件中银行战B公司哪方是被害人？若是是银行是被害人，那银行就本人负担这部门。若是是B公司是被害人，那银行就可能没失，由于B公司是一家上市公司，具备补偿威力。京都状师事件所团队其时代办署理的是银行。尽管公诉构造是依照单据诈骗即银行是被害人提起公诉的。可是状师团队认真梳理了该案的关系，提出这个案件的被害人该当是B公司，由于银行是基于情势要件审查开具的承兑汇票，银行正在本人签定、履行的合同中没有任何上当的关键。伪造的印章并不是形成这个案件上当的环节要素，是B公司授权代表保管承兑汇票不力导致最终。即使认定银行上当了，但若是这个甲不被，那么这些有问题的汇票还会保存正在B公司，资金的平安性仍是能够保障的。可是因为这个汇票被B公司委托给了甲，甲又委托授权将这个票给了A公司，导致A公司拿出去贴隐，明显次要是B公司上当导致的。何况，银行审核情势要件，仅仅是履行不真务，这种审查即使呈隐问题，也并不克不及带来银行好处的减损。最初法院采取了状师团队的看法，认定被害人是B公司，案由也主单据诈骗给改成了合同诈骗。酿成合同诈骗当前，B公司就负担了数亿元的。由于认定为合同诈骗后，基于合同相对性道理，呈隐问题当然就该当是A公司战B公司之间的事了，若是认定为单据诈骗，就是银行战A公司之间的事。我昨天的分享就到这里。最初，看看大师另有什么问题？不雅众提问：我想您一个问题，也是我比来正在打点案件历程中碰到的一个，大要的案情是一个上市公司收购了一家本地的企业，然后他收购之后有3年的业绩对赌期，业绩对赌完成之后，他发觉他接受不了这家公司，然后他就去报案，报案的历程中他就发觉了这家公司正在他收购的时候股价是有问题的，收购的标的公司财政造假了，然后导致他多付了靠近5亿元的收购款。颠末财政还原，隐真上标的公司价值就5亿元，然后他付了10亿元，如许就多付了5亿元。同时，对朴直在业绩对赌期内有财政造假举动，由于依照对赌战谈的商定，若是完不可利润目标，被收购方必要回购，这是对赌期内的财政造假的次要缘由。他去报案，报案之后战查察院这边都以为形成合同诈骗，可是到了法院之后，这个案件最初没有定为合同诈骗。法院以为这个公司自身是值钱的，尽管有虚增业绩的，但以为这种底子区别于这种公司一文不值，以至是一个负值，或者有一堆欠债骗你收购的。别的，法院如许认定另有一个逻辑，法院以为原股东拿了收购款之后并没有乱花，仍是正在他的账户上放着或者一般经营公司，这个就是您适才说的拥有目标的问题。所以我就想您两个问题：第一个就是您感觉像这种，合同诈骗是以骗与财物为要件，坦白的手段以致合同落空为要件？第二个问题就是像这种合同诈骗，您以为他骗到一个什么水平，才算形成合同诈骗？由于您适才也说了合同诈骗战是特殊战正常的关系，那么咱们正在凡是认定诈骗的时候，只需财物得手了，我的诈骗举动就既遂了，我不再思量说你拿财物去什么，就是这个财物到账就形成诈骗了。可是正在这个案件中，正在对合同诈骗进行认定的时候，就以为财帛得手之后还要看你怎样利用，若是你去买房了、购物了或者还钱了，就申明你有拥有的目标，反之则否则。我想问正在这个合同诈骗的认定上，是不是比通俗的诈骗罪还多了一层？刘立杰：你提的问题很是好，司法真践中如许的案例其真挺多的，仅就我领会到的，我们律所既有代办署理被人作最初认定无罪的案例，也有代办署理收购方被收购方合同诈骗的案例。我自己也代办署理过雷同的案件，战你的案例差未几，以至有的法式上还没有你走得远，咱们有一个案件了泰半年，仍是一家央企，但构造最初没有给立案。咱们阿谁案件也是对赌期内财物造假、虚增业绩，其时为了与证，咱们到外埠待了一周，最初把虚增业绩的买卖流水、假合同以及证人证言都调出来了，但构造的看法战你适才说的案例中法院的概念差未几，以为两边签定合同的时候，约定的收购标的公司的价钱是市场价，是这家企业自身就有的价值。可是依照咱们的理解，我之所以高价收购是由于对赌的身分，咱们对赌的就是你这家公司拥有你所形容的成幼价值，若是正在对赌期内你没有真隐这个增加方针，你是必要把我的钱还回来或者回购的。所以咱们的收购合同是附前提的，财政造假就是合同的相对方了合同的附加前提，导致收购方发生财物。我感觉这种并不克不及证真就是咱们的认知或者概念错了，次要是由于经济成幼太快了，这种新型的合同诈骗，办案构造还没有意识到位，导致司法概念趋于守旧。我已经碰到过一个“托人找关系型”的诈骗案件，被害报酬了打赢一场讼事，本人暗里找了一位号称相关系的“两头人”，并战“两头人”签了一个合同，合同商定当事人委托“两头人”处理某某胶葛，前期领与200万元，处理顺利了再领与500万元。厥后发觉这个两头人底子就是个骗子，当事人就拿着合同去报案了，的说有合同就不算诈骗，是平易近事胶葛，让当事人去法院进行平易近事。当事人正在隐场就打德律风找我征询，我让他问问：“若是有合同就不是诈骗，那刑法合同诈骗什么？”最初几经周折才立案顺利。另有一个雷同的案例，但更庞大，犯法嫌疑人是某协会带领，他以让被害人缴纳协会会费战会员馈赠的来由将诈骗的财帛通过发工资、租园地等表面最终回流到其节造的联系关系账户，咱们介入前大要一年的时间都没有，厥后我画了一张资金流向图，给办案职员对着图表讲了半天他们才大白此中的道理，正在与保候审12个月到期前的最初2天才。讲这两个案例是想申明，隐正在的诈骗或者合同诈骗体例花腔百出，并且越来越庞大，但侦察轨造之后，咱们下层办案职员办案压力逐年增大，但营业本质没有获得无效提拔，下层办案职员更多的是面临犯法，或者通俗的“两抢一盗”、常见多发的那种典范诈骗等犯法类型，对付疑问、庞大战新类型的犯法识别战应答威力有所有余。除此之外，跟着经济的成幼，新型的诈骗越来越多，买卖布局越来越庞大，涉及的范畴也越来越专业，好比贷款诈骗、单据诈骗等金融诈骗，与此同时还呈隐了一些类型的好比骗与贷款、骗与单据承兑、违规出具金融票证等。那这种下，既要一般的市场买卖次序，区分诈骗型犯法战型犯法，避免冲击面过大，影响市场活力；又要依法主严冲击那些打着自正在商业表面但拥有拥有目标的诈骗举动。站正在中立的角度，我以为您提到的案件该当形成犯法，并且是诈骗型的犯法。若是司法构造始终不予承认这个概念，那么我以为它至多也属于型的犯法，将来该当完美刑法，好比添加一个叫作“合同罪”，雷同贷款诈骗罪之于骗与贷款罪，素质区别就是有没有拥有目标。当然，刑法入罪也必要一个均衡，我获与你这个好处，我有多大的恶？是不是值得动罚？你得到这个工具是由于我骗的，也要调查我的客不雅恶性。合同诈骗战合同的客不雅恶意明显是纷歧样的。那接下来就是下一个问题，这就涉及拥有目标若何认定？这个事太庞大了，由于人的脑子怎样想，除了本人，谁也不晓得。这里就必要对客不雅进行推定战证真，留意咱们这里讲的推定是指按照根本隐真来推定，而不是说的的推定。好比运输毒品罪，你这个包装非常、运输用度非常等都能够作为推假寓心的根据。针对拥有目标的推定，好比最高的纪要就将携款潜追作为一种推定的根本隐真。可是这里必要留意，咱们推定客不雅的根据并不是原封不动的，它会跟着社会经济的成幼变迁而转变，出格是有良多犯法嫌疑人他也会、阐发战这些来规避义务。咱们之前打点一个贷款诈骗案，一家集团公司的董事幼将贷款骗与的资金放入企业资金池，之后以公司表面采办各类豪侈品，此中还包罗一辆2000多万元的劳斯莱斯幻影，可是车注销到了公司名下。方但愿以此认定其拥有拥有目标，但人家说我作为一个集团公司的董事幼，我买这个车属于商务必要，不属于挥霍。所以说道高一尺，魔高一丈；魔高一尺，道高一丈。此消彼幼，动态均衡。咱们的办案构造也要不竭地调解本人的办案头脑，要跟主这个社会的成幼。雷同的还包罗一些电信诈骗战收集赌钱的灰财产链，保守的“车手”与款、“水房”洗钱的体例，目前曾经演化为通过大国际商业“善意与得”的情势，把赃款给洗脏。人家犯法集团也是特地礼聘了高级参谋的，特地钻研若何“反侦察”、反“反洗钱”，但咱们良多办案构造还逗留正在有商业、有合同就不违法的认知层面。我已经正在状师看法中无法地给办案构造写过一句话，我说咱们的办案构造不克不及被犯法细心设想的，若是人家曾经站正在比你更高的维度来追避，你就不克不及还用老方式来应答新问题，用“老舆图”是找不到“新”的。注：摘自刘立杰主编：《刑辩百人谈·专业篇》（2024年特辑）第450～485页，出书社2025年3月出书。专业制作各种证件刑辩百人谈2024-14：合同诈骗罪要点研讨

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